国家外汇管理局厦门分局通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-10 00:02:13   浏览:8439   来源:法律资料网
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国家外汇管理局厦门分局通知

国家外汇管理局厦门分局


国家外汇管理局厦门分局通知
国家外汇管理局厦门分局



根据国家外汇管理局颁发的《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的要求,3月1日起将实行新的进口付汇核销办法。为实施该办法,凡本市(含同安、杏林)经批准可经营进口业务的企业(含外商投资企业但保税区企业除外),事业单位从97年2月24日起凭对外经贸部(委、厅)
批件、工商管理部门颁发的营业执照和技术监督部门颁发的企业代码证书(副本原件及影印件)到我分局外汇检查处管理科(湖滨南路220号人行大厦513、514室)办理“对外付汇进口单位名录”登记、领取进口付汇核销单申领卡等手续,从3月1日起凭申领卡和进口付汇核销单
在外汇指定银行办理进口付汇。
特此通知。

贸易进口付汇核销监管暂行办法

第一章 总 则
第一条 为完善贸易进口付汇核销监管,根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定,特制定本办法。
第二条 经对外贸易经济合作部或其授权单位批准的经营进口业务的企业(包括外商投资企业)、事业单位(以下简称进口单位),以通过银行购汇或从现汇帐户支付的方式,向境外支付有关进口商品的货款、预付款、尾款等(以下简称进口付汇),应当按照本办法办理核销手续。
第三条 “贸易进口付汇核销单”(代申报单)(以下简称核销单),系指由国家外汇管理局制定格式、进口单位填写、外汇指定银行审核并凭以办理进口付汇的凭证。
一份核销单只可凭以办理一次付汇。
第四条 国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)负责所有进口付汇的核销、核查和管理,并对进口单位和外汇指定银行进行监督、检查。外汇指定银行应当向所在地外汇局报送核销单及有关报表,对外付汇的进口单位应当向所在地外汇局办理进口付汇核销报审手续。
第五条 货到汇款项下的进口付汇由外汇指定银行在凭正本进口货物报关单(付汇核销专用联,下同)办理进口付汇的同时视为办妥核销手续;其它结算方式项下的进口付汇由进口单位凭核销单、备案表、正本进口货物报关单(转口贸易项下的进口付汇凭转口所得的结汇水单)直接向
外汇局办理核销报审手续。
第六条 进口单位应当凭对外经贸部(委、厅)的批件、工商管理部门颁发的执照和技术监督部门颁发的企业代码证书到所在地外汇局办理列入“对外付汇进口单位名录”。不在名录上的进口单位不得直接到外汇制定银行办理进口付汇。
第七条 外汇局将及时向外汇指定银行公布、更新和调整名录。各省、自治区、直辖市、计划单列市和经济特区外汇局可视本地区的情况集中或由下属分支局分别公布本地区的“对外付汇进口单位名录”。
第八条 外汇局有权根据进口单位的核销等情况随时向外汇指定银行公布“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。进口单位受真实性审核的最低期限为6个月。
第九条 下列进口付汇应当在付汇后开立进口信用证前由进口单位逐笔向所在地外汇局申请并办理“进口付汇备案表”(简称备案表)手续,外汇指定银行凭备案表按规定为其办理进口付汇手续:
1、不在“对外付汇进口单位名录”上的;
2、被列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的;
3、付汇后90天以内(不含90天)不能到货报关的;
4、进口单位到其所在地外汇局管辖的市、县以外的外汇指定银行付汇的。

第二章 进口付汇核销流程
第十条 进口单位办理付汇时应当按规定如实填写核销单(一式三联),属于货到汇款的还应当填写有关“进口货物报关单”编号和报关币种金额,将核销单连同其它付汇单证一并送外汇指定银行审核。
第十一条 外汇指定银行在办理付汇手续后,应当将核销单第一联按货到汇款和其它结算方式分类,分别装订成册并按周向进口单位所在地外汇局报送;将第二联退进口单位,将第三联与其它付汇单证一并留存五年备查。
第十二条 外汇指定银行对凭备案表付汇的,应当将备案表第一联与核销单第三联一并留存备查;将第二联与核销单第二联退进口单位留存;将第三联与核销单第一联报送本银行所在地外汇局。
第十三条 进口单位应当按月将核销表及所附核销单证报外汇局审查;应当在有关货物进口报关后-个月内向外汇局办理核销报审手续。
在办理核销报审手续时,对已到贷的,进口单位应当将正本进口货物报关单等核销单证附在相应核销单后(凭备案表付汇的还应当将备案表附在有关核销单后),并如实填写“贸易进口付汇到货核销表”。对未到货的,填写“贸易进口付汇未到贷核销表”。
第十四条 外汇局审查进口单位报送的核销表及所附单证后,应当在核销表及所附的各张报关单上加盖“已报审”章,留存核销表第一联,将第二联与所附单证退进口单位。
进口单位应当将核销表及所附单证保存五年备查。
第十五条 外汇指定银行应当于每月5月前向外汇局报送“贸易进口付汇统计月报表”。

第三章 核销监管
第十六条 外汇局按照总额或逐笔的方式交叉核查外汇指定银行和进口单位双向报送的核销单;根据外汇指定银行报送的核销单核查进口单位报送的核销表及所附单证;根据备案表核查进口单位和银行的付汇及核销情况。
第十七条 外汇局根据核查情况对进口单位和外汇指定银行进行抽查;对有疑点的单证和进口单位及外汇指定银行进行重点核查,并按照有关规定随时向报关单签发地海关进行“二次核对”。货到汇款项下凭进口货物报关单办理付汇的,进口货物报关单的“二次核对”仍由外汇指定银
行负责。
第十八条 对有下列行为的进口单位,应当在接到通知后的五个工作日内向外汇局说明情况。逾期未说明情况或无正当理由的,外汇局应当按照本办法第八条的规定将进口单位列人“由外汇局审核真实性的进口单位名单”:
1、向外汇局或外汇指定银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单(核销联)或其它凭证的;
2、付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到贷证明的;
3、需凭备案表付汇而没有备案表的;
4、漏报、瞒报等不按规定向外汇局报送核销表及所附单证或丢失有关核销单证的;
5、违反本办法其它规定的。
第十九条 对违反本办法的外汇指定银行和进口单位,外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》的规定予以处罚。
第二十条 外汇局各分局当于每月10日前向国家外汇管理局送“贸易进口付汇核查考核表”。

第四章 附 则
第二十一条 本办法由国家外汇管理局负责解释。
第二十二条 本办法自1997年3月1日起实施。1996年7月31日发布的“进口售付汇核销管理暂行办法”同时废止。



1997年2月27日
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禁止层压式推销法条例

香港


禁止层压式推销法条例


 (第355章)
 全文
  本条例旨在禁止层压式推销计划之采用,并对有关事项加以规定。 〔1
980年9月1日〕
  1.简称
  本条例定名为禁止层压式推销法条例。
  2.释义
  在本条例内,除按照上下文另具意义者外,下开各词应解释如下——
  “商品”包括一切动产及权利上之物品;
  “采用”指设立、宣传、管理或协助管理层压式推销计划;
  “层压式推销计划”指下述之计划——
  (a)参与该计划之人士获授给许可或特权介绍任何其他人士参与该
计划,而该被介绍人亦如是获得此项许可或权利,再连锁式向其他人士介
绍及给与此项许可及权利,即使该计划订明参与人数有限制或该项许可或
权利须受某等额外条件影响,亦在此列;及
  (b)参与之人士在介绍另一人士参与该计划而获得报酬或在事后获
得报酬,而报酬之全部或部分,并非按照该人或被介绍人或透过该被介绍
人所实际售卖之商品或提供服务之公平市值而计算者;
  “报酬”包括付还款项、佣金、折扣或津贴,但不包括为提供推销示
范用具及物品所付之款项,而该等用具物品乃按不超过公平市值而提供且
属不可转卖者。
  3.采用层压式推销计划乃属违法
  凡明知而采用层压式推销计划者,均属违法,一经公诉定罪,可判罚
款十万元及监禁三年。
  4.董事、股东等之责任
  (1)倘注册法团或未注册为法团之团体之成员触犯本条例所指之罪
名,则任何人士,如在该违例事项发生时——
  (a)以注册法团而言,系该法团之董事、秘书、主管人员或经理;

  (b)以未注册为法团之团体而言,系该团体之合伙人或执事人员或
成员或经理,
  或在上述两类团体担任或称为担任所述职位之人士,均同属违法。
  (2)倘第(1)款所指之任何人士被控犯有本条例所指罪名,该人
士得提出辩护,证明其并未同意或默许该违例事项之进行,且其鉴于职责
所在及所有其他情况,已尽力避免该违例事项发生。
  5.裁定赔偿之权力
  (1)即使其他条例另有规定,倘任何人士因触犯本条例而被判罪名
成立,法庭除宣判法定刑罚外,可判令该被令定罪人士向任何因此违例事
项之发生而蒙受经济损失之人士,付给法庭认为合理之赔偿。
  (2)根据第(1)款裁定之赔偿数额,应作为民事债项,由法庭裁
定获赔偿之人士予以追讨。
  6.权力及声请之保留
  纵使某人因本条例之施行而不再采用层压式推销计划,本条例之规定,
亦不妨碍任何人士向其提出执行权利或索偿声请。

交通部先进工程质量监督站和优秀工程质量监督人员评选办法(试行)

交通部


交通部先进工程质量监督站和优秀工程质量监督人员评选办法(试行)
1995年11月30日,交通部

第一章 总 则
第一条 为表彰在交通基本建设工程质量监督工作中做出突出贡献、取得优异成绩的监督站及监督人员,激发广大监督人员的工作积极性,促进质量监督工作的开展,提高质量监督水平,特制定本办法。
第二条 交通系统各级工程质量监督站及在岗监督人员,凡符合评选条件的均可申报先进工作质量监督站和优秀工程质量监督工程师或监督员。
第三条 评选先进工程质量监督站和优秀工程质量监督人员的活动,原则上每两年进行一次。获奖单位和人员由交通部授予“先进工程质量监督站”、“优秀工程质量监督工程师”、“优秀工程质量监督员”称号,并颁发荣誉证书。
第四条 交通部成立先进工程质量监督站和优秀工程质量监督人员评选委员会,负责组织评选工作。该委员会为非常设机构。交通部基本建设质量监督总站(以下简称“部质监总站”)为其具体办事机构。

第二章 评 选 条 件
第五条 先进工程质量监督站应符合下列条件:
(一)正式开展交通基本建设工程质量监督工作2年以上,且已通过考核验收。
(二)认真贯彻落实国家有关建设工程质量的方针、政策,严格执行工程质量监督工作的条例、规定和技术标准。
(三)机构独立、健全,人员充实、专业配套,有必要的检测手段;直接从事监督工作的技术人员占总人数的70%以上。
(四)站内工作制度健全,制定有相应的基本建设工程质量监督管理办法或实施细则,有详细的工作计划,监督覆盖率达80%以上(按年度投资计划比例计算)。
(五)监督站的站长、总工程师和80%以上的监督人员须经过有关技术培训,并持有交通部工程质量监督证书。
(六)监督工作坚持科学性、公正性,严格按照技术法规和标准实施监督、检测和工程质量鉴定,监督工作到位,监督档案完整,对规范交通基本建设市场、推行工程监理制度和促进企业全面质量管理等方面起到积极作用。
(七)受监工程质量水平有明显提高,经验收全部合格,交付使用后未出现严重质量问题。
(八)全站工作人员能廉洁奉公,坚持公开办事制度,自觉接受社会监督,虚心听取各方意见,不断改进监督工作,赢得社会好评。
第六条 优秀工程质量监督工程师、监督员,应符合下列条件:
(一)须经过考核,具有交通部工程质量监督证书,且从事监督工作二年以上。
(二)认真贯彻执行国家有关工程质量监督工作的政策、法规,严格按照国家有关技术标准和规范较好地完成各项监督、检测任务。
(三)有较高的业务水平和组织能力,工作责任心强,在确保受监工程质量和预防重大工程质量事故等方面成绩突出。
(四)有良好的职业道德,坚持原则,秉公办事,廉洁自律,自觉与腐败现象作斗争,社会反映良好。

第三章 推荐和评选程序
第七条 推荐先进工程质量监督站和优秀工程质量监督工程师、监督员,要求如实填写推荐材料一式两份(格式附后),报送部质监总站。
第八条 推荐先进工程质量监督站,按下列程序进行:
(一)省、自治区、直辖市(含计划单列市)工程质量监督站由交通厅(局)推荐。
(二)各地(市)工程质量监督分站由上一级质量监督站提名,经当地交通主管部门同意,报交通厅(局)审查推荐。各省、自治区、直辖市推荐数量控制在1~2个。
(三)部属和双重领导港务、航务(运)管理局及其他工程质量监督站由其主管部门推荐。
第九条 推荐优秀工程质量监督工程师或监督员,按下列程序进行:
(一)省、自治区、直辖市(含计划单列市)工程质量监督站的质监人员,由其所在站提名,数量控制在该站在职人数的15%;由所在地交通厅(局)审查推荐。
(二)各地(市)工程质量监督分站的质监人员,由其所在站提名,数量控制在该站在职人数的10%;经所在地交通主管部门同意,送上一级工程质量监督站审核后,由交通厅(局)审查推荐。
(三)部属和双重领导港务、航务(运)管理局及其他工程质量监督站的质监人员由其所在站提名,数量控制在该站在职人数的15%;由主管部门审查推荐。
第十条 部质监总站负责推荐材料的初审,经审查合格后,报送评选委员会审定。

第四章 附 则
第十一条 本办法由部质监总站负责解释。
第十二条 本办法自颁布之日起施行。

附件:先进工程质量监督站申报评审表
先进工程质量监督站申报评审表
表1
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| 单位名称 | |
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|批准建站的机关(附批文) | |
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| 建站时间 | | 考核时间 | |
|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| 监 督 站 | | 监督工程师 | |
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| 总 人 数 | | 监 督 员 | |
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| 专 业 分 | |
| 类 及 人 | |
| 员 情 况 | |
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|评选期内监督规模(投资额) | |
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|评选期内监督覆盖率(%) | |
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| 监 督 站 | |站长| |
| 通信地址 | |姓名| |
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| 邮政编码 | |联系电话| |
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注:专业分类及人员情况栏要求填成表格形式
工程质量监督站人员一览表
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|姓 名|性别|年龄|职务或职称|学历|专 业|监督年限|业务培训情况|监督证号|
|------|----|----|----------|----|------|--------|------------|--------|
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|评选期内工作总结(可附加页) |
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注:业绩材料控制在2000字左右
续上表
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|当 审| |
|地 查| |
|交 推| |
|通 荐| |
|主 意| |
|管 见| |
|部 | |
|门 | |
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| | 年 月 日(公章)|
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|------|------------------------------------------------------------------------|
|上 监| |
|一 督| |
|级 站| |
|工 推| |
|程 荐| |
|质 意| |
|量 见| |
| | 年 月 日(公章)|
| | |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|交务理| |
|通、局| |
|厅航审| |
|⌒务查| |
|局⌒推| |
| 运荐| |
|或 意| |
|港管见| |
| | 年 月 日(公章)|
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注:表中第一、二栏为地(市)工程质量监督站填写
续上表
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|部| |
|质| |
|监| |
|总| |
|站| |
|初| |
|审| |
|意| |
|见| |
| | |
| | 年 月 日(公章) |
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|--|--------------------------------------------------------------------------|
| | |
|交| |
|通| |
|部| |
|评| |
|选| |
|委| |
|员| |
|会| |
|审| |
|定| |
|意| |
|见| |
| | |
| | 年 月 日(公章) |
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优秀工程质量监督人员申报评审表
表2
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|单 位| |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|姓 名| |年 龄| |性 别| |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|
|职 称| |职 务| |民 族| |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|
|文化程度| |专 业| |监督年限| |
|------------------------------------|----------------------------------------|
|何时获得何种监督证书 | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
|何时何地参加过何种方式的业务培训 | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
|何时获得何种奖励或受过何种处分 | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|主要监督工作业绩: |
| |
| 年 月 日 |
| |
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注:业绩材料可附加页,字数不超过2000字
续上表
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| 所 | |
| 在 | |
| 单 | |
| 位 | |
| 推 | |
| 荐 | |
| 意 | |
| 见 | |
| | 年 月 日(公章)|
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|------|------------------------------------------------------------------------|
|当 推| |
|地 | |
|交 荐| |
|通 | |
|主 意| |
|管 | |
|部 | |
|门 见| |
| | 年 月 日(公章)|
| | |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|上 监| |
|一 督| |
|级 站| |
|工 推| |
|程 荐| |
|质 意| |
|量 见| |
| | 年 月 日(公章)|
| | |
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注:表中二、三栏为地(市)工程质量监督站填写
续上表
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|交 务| |
|通 ⌒| |
|厅 运| |
|⌒ | |
|局 管| |
| 理| |
|或 局| |
|港 推| |
|务 荐| |
|、 意| |
|航 见| |
| | 年 月 日(公章)|
| | |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 部 | |
| 质 | |
| 监 | |
| 总 | |
| 站 | |
| 初 | |
| 审 | |
| 意 | |
| 见 | |
| | |
| | 年 月 日(公章)|
| | |
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|交 审| |
|通 | |
|部 定| |
|评 | |
|选 | |
|委 意| |
|员 | |
|会 见| |
| | 年 月 日(公章)|
| | |
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